Die Ausschüsse des Aufsichtsrats

Neben dem Plenum des Aufsichtsrats sind 5 Ausschüsse eingerichtet:

Präsidial- und Nominierungsausschuss:

Erstens besteht seine Aufgabe darin, Genehmigungen zu erteilen, die das Plenum des Aufsichtsrats ausdrücklich und nach vorher erörterten Rahmenbedingungen delegiert hat. Zweitens wird in diesem Ausschuss die Nachfolgeplanung für den Vorstand erörtert und Vorschläge an die Hauptversammlung für freiwerdende Aufsichtsratsmandate erarbeitet. Schließlich ist der Ausschuss zur Entscheidung in dringenden Fällen ermächtigt.

Mitglieder:

Feldmann (Vorsitzender), Hlawati (Stellvertreterin), Salmeen (Stellvertreter), Al Zaabi, Auer, Redlich

Prüfungsausschuss:

Im Prüfungsausschuss werden in Kooperation mit dem Abschlussprüfer und dem Internal Group Audit ua. die Erstellung der Bilanz, Bewertungen, Rückstellungen, Risikomanagement, Management-Letter und das Prüfungsprogramm der internen Revision sowie die Ergebnisse der Prüfungen besprochen und Empfehlungen für den Aufsichtsrat ausgearbeitet. Dem Prüfungsausschuss gehört ein Finanzexperte an.

Mitglieder:

Deuring (Vorsitzende), Stadler (Stellvertreterin), Al Zaabi (Stellvertreter), Stajic, NN (vakant), Feldmann, Schorna, Auer, Bunderla

Portfolio- und Projektausschuss:

In diesem Ausschuss werden insbesondere Großprojekte mit dem Vorstand erörtert und im Einzelfall nach ausdrücklicher Ermächtigung durch den Aufsichtsrat genehmigt.

Mitglieder:

Renard (Vorsitzender), Stajic (Stellvertreter), Salmeen (Stellvertreter), Al Zaabi, NN (vakant), Lammers, Schachenhofer, Auer, Redlich

Nachhaltigkeits- und Transformationsausschuss:

Der Zweck des Nachhaltigkeits- und Transformationsausschusses ist es, den Aufsichtsrat der Gesellschaft bei der Überprüfung und Überwachung der Strategie hinsichtlich Nachhaltigkeit, der ESG-bezogenen Standards, Leistungen und Prozesse sowie im Speziellen der Leistung in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit & Umweltschutz (HSSE) sowie insbesondere Klimawandel zu unterstützen. Darüber hinaus dient der Ausschuss der Unterstützung und Überwachung des Transformationsprozesses hin zu einem nachhaltigeren Geschäftsmodell, einschließlich der kulturellen Integration strategisch bedeutender Akquisitionen.

Mitglieder:

NN (vakant), Renard (Stellvertreter), Salmeen, Stajic, Stadler, Lammers, Schachenhofer, Schorna, Bunderla

Vergütungsausschuss:

Dieser Ausschuss befasst sich mit allen Elementen der Vergütung der Mitglieder des Vorstands.

Mitglieder:

Feldmann (Vorsitzender), Hlawati (Stellvertreterin), Salmeen (Stellvertreter), Stadler, Deuring

Organisation & Aufgaben